Vi søker prosjektleder/utreder

Finans- og verdipapirforetak møter strenge krav for å kjenne sin kunde i henhold til hvitvaskingsloven. Men hva er tilstrekkelig dokumentasjon for å møte disse forpliktelsene? Det finnes ikke klare retningslinjer for hvordan slik kundekontroll skal gjennomføres i praksis. Dette har ført til stor usikkerhet blant de som håndhever regelverket, og en svært varierende kundekontroll.

Vi søker en prosjektleder for et prosjekt som skal føre til bedre etterlevelse av Hvitvaskingsloven på dette området. Prosjektet skal resultere i en rapport med anbefalinger som vil gi støtte og veiledning til ansatte i bank, revisjon og andre som skal håndheve hvitvaskingsregelverket.

Prosjektet skal samle erfaringer, kunnskap og innspill fra de som i dag arbeider med kundekontroll blant rapporteringspliktige foretak. Best practice skal samles i en rapport som skal bidra til en standardheving og profesjonalisering av kontrollarbeidet.

Prosjektpartnere er Tax Justice Network - Norge (TJNN) og Norsk Øko-Forum, Finans Norge og Revisorforeningen. Prosjektet er finansiert av Finansmarkedsfondet.